Prevención del lavado de activos

OBJETIVO: Dotar a los participantes de las herramientas necesarias que les faciliten el desarrollo de habilidades idóneas de cara al alto riesgo que actualmente enfrentan las instituciones de intermediación financiera en la República Dominicana, así como otras áreas del sector productivo nacional en el marco de las regulaciones vigentes en materia de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como consecuencia de actividades financieras que de manera ilícita se comenten en el país.

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